证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2023-043

                 迈克生物股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

(资料图片)

陈述或者重大遗漏。

   经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了

《关于召开2022年年度股东大会的议案》，公司定于2023年5月15日（星期一）14:00召开

通知已于2023年 4月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：

一、本次会议的基本情况

范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八次会议已经审议通过召开本

次股东大会的议案。

   （1）现场会议召开时间为：2023年5月15日（星期一）14:00

   （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年

统投票的具体时间为： 2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席

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现场会议；

       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

       公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投

票结果为准。

       （1）截止2023年5月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

                                              备注

提案                      提案名称                 该列打勾的栏

编码

                                              目可以投票

                         非累积投票议案

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        《关于确认2022年度董监高薪酬并审议2023年董监高薪酬与考核方

        案的议案》

      《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为

      子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》

      《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议

      案》

五届监事会第八次会议审议通过。上述议案内容详见公司于2023年4月25日刊登在中国证监

会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会

议决议公告》《第五届监事会第八次会议决议公告》及其他有关公告。

       （1）议案8.00涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决，该议案的

关联股东为持有公司股票的董事、监事、高级管理人员。

       （2）议案9.00、10.00需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及

股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的

股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

       （3）议案4.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00属于应当由独立董事发表独立意见的影

响中小投资者利益的重大事项。

       （4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者

是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有

上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

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   （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持

有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份

证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份证

件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。

   （2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有

出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。

   （3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传

真方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《2022年年度股东大

会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。

   采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2022年年度股东大会股东登

记表》于2023年5月14日（星期日）下午18:00前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮

件主题请写明“2022年年度股东大会参会登记”。

   采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2023年5月14日（星期日）下午18:00前

送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2022年年度股

东大会参会登记”）。邮寄地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司

证券投资部，电话：028-81731186，邮政编码：611730。

   采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2022年年度股东大会股东登记表》于2023

年5月14日（星期日）下午18:00前传真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传

真：028-81731188。

   异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信

函或传真后与公司电话确认。

证券代码:300463   证券简称:迈克生物    公告编号:2023-043

   地址：成都高新区安和二路8号

   邮政编码：611730

   联系人：史炜     张文君

   电话：028-81731186

   传真：028-81731188

   邮箱：zqb@maccura.com

四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。

五、其他事项

   地址：成都高新区安和二路 8 号

   联系人：史炜     张文君

   电话：028-81731186

   传真：028-81731188

   邮箱：zqb@maccura.com

六、备查文件

 附件：

证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2023-043

                                          迈克生物股份有限公司

                                                 董事会

                                           二〇二三年五月十日

证券代码:300463   证券简称:迈克生物   公告编号:2023-043

附件 1

                  迈克生物股份有限公司

                             股东身份证号码/统一

股东姓名/名称

                             社会信用代码

股东账户号码（深A）                   股东持股数量（股）

股东联系电话                       股东电子邮箱

股东地址/邮编

参会人姓名                        参会人身份证号码

参会人联系手机                      参会人电子邮箱

参会人联系地址/邮编

参会人在下方三个选项符合情形前的方框内打勾（√），并注意真实、完整、准确提供会议登记相关要

求文件。

□ 自然人股东本人参会

□ 法人股东法定代表人参会

□ 代理人接受股东委托参会

                          股东签名（法人股东盖章）：

                                          年   月   日

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附件 2

                     迈克生物股份有限公司

       兹全权委托     先生/女士代表本人/本公司出席迈克生物股份有限公司2022年年度股

东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议

需要签署的相关文件。

       本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编                                   备注     同意   反对   弃权   回避

                  提案名称              该列打勾的栏

 码

                                     目可以投票

                          非累积投票议案

        《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议

        案》

        《关于确认2022年度董监高薪酬并审议2023年

        董监高薪酬与考核方案的议案》

        《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信

        及项下业务担保的议案》

        《关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东

        分红回报规划的议案》

说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”、 “回避”四个选项，投票时请在表决

意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

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                           委托人身份证号码/统一

委托人签字

                          社会信用代码

委托人股东账号                   委托人持股数

受托人签字                     受托人身份证号码

委托日期                      委托期限

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

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附件 3

                        网络投票的操作流程

   本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供

网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 ：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

弃权。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分

议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案表决意见为准，其他未表决的

议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则总议案的表决

意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查

阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

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